Celní správa společně s Národní centrálou proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedla v rámci takzvané Daňové Kobry rozsáhlou realizaci spisového materiálu vedeného pod krycím názvem EXPERT. Akce byla zaměřena na odhalení závažné hospodářské kriminality v oblasti daňových podvodů.
Olomoučtí celníci zahájili úkony trestního řízení již v roce 2021 na základě oznámení Finančního analytického úřadu. Po pěti letech prověřování pod krycím názvem NATALI byl v roce 2024 ustaven společný vyšetřovací tým celníků a policistů NCOZ, jehož úkolem bylo provést závěrečnou realizaci a předat věc do vyšetřování.
Kriminalisté NCOZ z odboru daní zahájili trestní stíhání tří fyzických osob podezřelých ze zkrácení daně z přidané hodnoty ve výši 273 milionů korun. Podle dosavadních zjištění mělo ke zkrácení DPH docházet prostřednictvím řetězců společností dodávajících zboží a služby, zejména pracovní sílu, přičemž tyto společnosti za účelem snížení vlastní daňové povinnosti vykazovaly přijetí fiktivních zdanitelných plnění.
Kriminalisté ve spolupráci s celní správou provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, při nichž zajistili účetní dokumentaci, elektronická data i další důkazní materiály. Dva z obviněných jsou stíháni vazebně. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na deset let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Do případu se zapojila rovněž finanční správa, která u 37 subjektů zajistila na bankovních účtech finanční prostředky ve výši přibližně 79 milionů korun. Následně byla zahájena daňová řízení, jejichž výsledkem byla doměřená daň ve výši 225 milionů korun.
Zdroj: press.news
